Сбербанк стал массово блокировать счета?

Автор
Сообщение
На сайте c 10.04.2009
Сообщений: 227
Приветствую коллеги! Наткнулся на эту новость https://www.youtube.com/watch?v=whxVV69IYio  и стало страшно, как теперь получать деньги за свою работу. Кто-нибудь уже попадал под раздачу?
На сайте c 23.09.2009
Сообщений: 7363
Киев
Красивая ведущая. Смотря на неё - новость мимо ушей прошла. О чём она говорила?))
На сайте c 06.11.2009
Сообщений: 1417
Россия
Будут все за нал работать) Будем ездить и встречаться с заказчиками, а не сидеть на попе ровно)))
На сайте c 22.10.2010
Сообщений: 117
СПБ
Да вброс это,от непонятно какого канала.
На сайте c 31.03.2011
Сообщений: 9943
Renderfarm
сбер уже опроверг эту инфу
На сайте c 30.01.2014
Сообщений: 926
Kingdom of Thailand
вот будут они ловить наши копейки smiley-biggrin.gif
На сайте c 10.04.2009
Сообщений: 227
Фух успокоили ))
На сайте c 31.03.2011
Сообщений: 9943
Renderfarm

bruceofsev https://zen.yandex.ru/media/id/59410a018146c1e9b1a8a359/pochemu-banki-proveriaiut-klientov-i-kak-ne-popast-pod-podozrenie-59dddddefd96b1a4d0aefca1 

собсно вот, группа риска в основном обнальщики и юр лица, которые проводят сомнительные операции без сопроводительных документов

На сайте c 30.01.2014
Сообщений: 926
Kingdom of Thailand
Вот очень интересно, если мне со стоков будет приходить каждый месяц скажем так ЗП и я попадаю по «подозрение» как мне оправдаться то? я же ничего не продаю, продаёт сайт... эти денюжки невозможно узаконить.
На сайте c 31.03.2011
Сообщений: 9943
Renderfarm
Di06 узаконить скорее всего можно, но нужно иметь хотя бы ИП, по крайней мере, если работать с международными стоками, там как правило все юридические моменты описаны
На сайте c 16.04.2008
Сообщений: 3549
Сочи
Сразу пятьсот человек набежали)
На сайте c 24.07.2012
Сообщений: 437
Москва
Ребята да что вы переживаете, мы простые люди не кому не интересны, не тот масштаб. Мне вот и со стоков приходят деньги и крипту майню, и не каких проблем. Это надо в месяц лимонов 10 прогонять через карту, левых, что бы кто то заинтересовался вами.
На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2642
Липецк projectbp.ru

давно бы пора бы.

А то сидишь один как дурак, думаешь как налог заплатить. А все конкуренты ведут серую деятельность и не страдают.

ещёб за ломанное ПО взялись бы - ваще сказка была бы.

На сайте c 19.02.2011
Сообщений: 3737
Москва
Цитата AndySmitt:
Ребята да что вы переживаете, мы простые люди не кому не интересны, не тот масштаб

Тут какое дело, у всяких чинуш денег столько, что даже кошка в ихнем доме тратит денег больше чем годовая прибыль супермаркета. И они тоже никому не интересны, не тот масштаб.

На сайте c 24.07.2012
Сообщений: 437
Москва
Цитата alexfmos:
Цитата AndySmitt:
Ребята да что вы переживаете, мы простые люди не кому не интересны, не тот масштаб

Тут какое дело, у всяких чинуш денег столько, что даже кошка в ихнем доме тратит денег больше чем годовая прибыль супермаркета. И они тоже никому не интересны, не тот масштаб.

Они то как раз и интересны, но там другой интерес))

На сайте c 10.04.2009
Сообщений: 227
Не интересны может быть живым операторам, а вот роботу пофиг что блокировать, хоть 5 тысяч, хоть 500 миллионов.
На сайте c 31.03.2011
Сообщений: 9943
Renderfarm

bruceofsev робот сам ничего не блокирует, блокирует только оператор, а робот выявляет подозрительные действия по определенным критериям, о чем официально заявляет Сбер, ссылку я выше на это давал

автоматическая блокировка вроде как запрещена у платежных систем виза и мастеркард

в сбере работают не идиоты, чтоб такие вещи доверять машине, поскольку сбой системы может привести к отзыву лицензии ЦБ в худшем случае, а в лучшем просто массовому уходу клиентов и бесконечным искам

На сайте c 08.03.2013
Сообщений: 379
Алматы
Цитата alexfmos:
Тут какое дело, у всяких чинуш денег столько, что даже кошка в ихнем доме тратит денег больше чем годовая прибыль супермаркета. И они тоже никому не интересны, не тот масштаб.

Данная категория товарищей находится под защитой "программы взлома" (в простонародье - "Антихрист").

На сайте c 25.02.2009
Сообщений: 2642
Липецк projectbp.ru
Цитата simon310:
Сопроводительных документов к подарку то не бывает.

вы же чуть ниже написали про разумные суммы.  разовые "разумные" переводы точно не попадут под такой фильтр. Так что можно расслабиться. да и приписки типа "подарок о дяди Васи модно сделать".

На сайте c 16.03.2016
Сообщений: 2145
Москва
Цитата simon310:
Цитата Kaiwas:
давно бы пора бы.

Ну а представьте, к примеру. Брат вышей жены (или кто-то вроде того) - сделал вам перевод (подарок ко дню свадьбы). А вам - раз и заблокировали счет). Сопроводительных документов к подарку то не бывает.

Пока разрешены переводы между физ. лицами (разумные суммы) - такая схема абсурдна. Можно блокировать всех - пожалуй что нет людей, кто бы не совершал родственных (дружеских) переводов, на которые никаких документов быть не может.

За один раз вам никто ничего не заблокирует. А вот если такие "подарки" станут регулярными...

Читают эту тему: